Рейтинг банков*

1. Казкоммерцбанк 62
2. ForteBank 56
3. Kaspi Bank 51
4. Цеснабанк 46
5. Евразийский Банк 44
6. Жилстройсбербанк 34
7. Сбербанк России 32
8. Народный сберегательный банк Казахстана 31
9. Банк ЦентрКредит 29
10. Хоум Кредит Банк 22
* Рейтинг банков Казахстана рассчитывается по методике AllBanks.kz.
Банки Казахстана: Все Астана Алматы

Новости о «отмывание» RSS

Новости 1—10 из 18
1 2
Swedbank оштрафовали на €1,4 млн за нарушение закона об отмывании денег
25.11.2016, 15:08

Swedbank оштрафовали на €1,4 млн за нарушение закона об отмывании денег

Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК, FKTK) в рамках проверки одного из крупнейших в Латвии банков — Swedbank — обнаружила нарушение закона об отмывании денег.
Подарочные карты Amazon замешаны в отмывании денег
19.03.2016, 14:24

Подарочные карты Amazon замешаны в отмывании денег

Несмотря на непрекращающиеся попытки легализовать азартные игры в интернете на территории США, они до сих пор остаются под запретом.
В Латвии штраф за отмывание денег для физлиц повысят до 5 млн евро
10.03.2016, 15:05

В Латвии штраф за отмывание денег для физлиц повысят до 5 млн евро

Латвийский Минфин готовит поправки в законодательство о кредитных учреждениях, в соответствии с которыми штрафные санкции по отношению к банкам и физлицам, уличенным в отмывании денег, значительно ужесточатся.
Латвийские банки могут отрезать от долларовых операций
17.02.2016, 21:16

Латвийские банки могут отрезать от долларовых операций

Латвийские банки из-за подозрений в отмывании денег могут отрезать от проведения сделок с участием долларов США.
В швейцарском отделении HSBC прошли обыски – банк подозревают в отмывании денег
19.02.2015, 13:35

В швейцарском отделении HSBC прошли обыски – банк подозревают в отмывании денег

Ранее международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) сообщил, что швейцарское подразделение HSBC во второй половине 2000-х годов помогло клиентам
Commerzbank выплатит больше $1 млрд за нарушение санкций США
13.12.2014, 13:57

Commerzbank выплатит больше $1 млрд за нарушение санкций США

Commerzbank AG, второй по величине банк Германии, в четверг достиг предварительного соглашения с властями США по поводу штрафа за нарушение санкций и обвинения в отмывании денег.
Власти Бельгии обвинили швейцарский банк HSBC в мошенничестве
18.11.2014, 14:50

Власти Бельгии обвинили швейцарский банк HSBC в мошенничестве

Власти Бельгии в понедельник, 17 ноября, обвинили HSBC Private Bank SA (Suisse), швейцарское подразделение банка HSBC, в налоговом мошенничестве и отмывании денег на миллиарды евро
Скандал: Народный банк Китая проверяет информацию об отмывании денег коммерческим банком Китая
11.07.2014, 21:57

Скандал: Народный банк Китая проверяет информацию об отмывании денег коммерческим банком Китая

Народный банк Китая проверяет информацию об отмывании денег коммерческим банком
Руководителя Bitcoin-биржи обвинили в отмывании денег
29.01.2014, 13:31

Руководителя Bitcoin-биржи обвинили в отмывании денег

Руководителя биткоин-биржи обвинили в отмывании денег
Банк Ватикана заподозрили в отмывании денег
12.06.2012, 12:29

Банк Ватикана заподозрили в отмывании денег

Итальянская прокуратура попросила Банк Ватикана раскрыть данные одного из счетов в связи с подозрениями в отмывании денег мафии...
Новости 1—10 из 18
1 2

Главные новости RSS

NASA объявило об открытии системы из 7 похожих на Землю экзопланет на расстоянии 40 световых лет
Вчера, 16:51
Найден метод получения топлива из углекислого газа и водорода, тратя только свет
Вчера, 16:50
Tesla понесла убытки в объеме более 121 миллион долларов
Вчера, 16:48
Apple приобрела стартап по распознаванию лиц
22.02.2017, 13:44
Verizon получит скидку в 350 млн долларов при покупке Yahoo
22.02.2017, 13:43