Рейтинг банков*

1. Казкоммерцбанк 62
2. ForteBank 56
3. Kaspi Bank 51
4. Цеснабанк 46
5. Евразийский Банк 44
6. Жилстройсбербанк 34
7. Сбербанк России 32
8. Народный сберегательный банк Казахстана 31
9. Банк ЦентрКредит 29
10. Хоум Кредит Банк 22
* Рейтинг банков Казахстана рассчитывается по методике AllBanks.kz.
Банки Казахстана: Все Астана Алматы

Американский миллиардер русского происхождения пытается отсудить у банка UBS 1,7 млрд долларов

Американский миллиардер русского происхождения пытается отсудить у банка UBS 1,7 млрд долларов

В США начались предварительные слушания по иску американского миллиардера русского происхождения Игоря Оленикова к швейцарскому UBS. Бывший клиент банка намерен отсудить у него 1,7 млрд долларов за моральный ущерб, который UBS якобы нанес ему, скрывая в течение нескольких лет счета от американских налоговых органов.

Как напоминает "РБК daily", история конфликта банка с клиентом берет начало еще в 2007 году, когда американская Фемида признала Оленикова виновным в уклонении от уплаты налогов и приговорила его в двум годам тюремного заключения условно и денежной выплате в размере 52 млн долларов. Тогда миллиардер признал, что имеет тайные банковские счета в Швейцарии, Лихтенштейне, Великобритании и на Багамах.

В рамках дела, предварительные слушания по которому начались в окружном суде Калифорнии в минувший понедельник, Олеников подал иск к UBS с требованием компенсации морального вреда и материальных убытков. По его мнению, банк не сумел надлежащим образом исполнить свои обязанности и сообщить налоговым органам США о существовании его счета, что привело к серьезным обвинениям в адрес самого бизнесмена, построившего благосостояние на скупке земли и возведении недвижимости. Помимо этого Олеников обвинил UBS в том, что банк подверг его средства (около 200 млн долларов) излишнему риску, инвестировав их в сложные производные финансовые инструменты. При этом бизнесмен заработал на этих операциях 12 млн долларов.

Сам банк всячески отрицает свою вину, заявляя, что Олеников прекрасно знал о том, что его банковский счет является тайной для налоговой службы и что UBS продолжает скрывать эти деньги от Вашингтона, о чем свидетельствует электронная переписка бизнесмена и прочие улики. Признав свою вину в содействии клиентам в деле сокрытия капиталов, UBS отметил, что "никогда не вводил вкладчиков в заблуждение по поводу юридической необходимости разглашать эту информацию перед налоговыми органами". Более того, банк не раз предупреждал бизнесмена о потенциальной уголовной ответственности за сокрытие своих средств. Сам UBS сполна расплатился за помощь налоговым уклонистам, выплатив США штраф в размере 780 млн долларов.

Судя по всему, в этом вопросе суд примет сторону ответчика, пишет "РБК daily". В предварительном заключении судьи написано: "Олеников не смог доказать, что UBS совершил что-либо противоправное… Его заявление о том, что он полагался на налоговые советы банка, идет вразрез с тем признанием, что он озвучил в рамках прошлого дела". Как полагают эксперты, слушания по этому делу могут быть прекращены в ближайшее время.

Источник: РБК
12.04.2012, 12:43
Похожие новости:
написать комментарий
Комментарии Facebook

Главные новости RSS

Верховный суд США принял сторону Samsung в споре с Apple
Вчера, 13:54
Samsung Galaxy S8 променяет 3,5-мм разъем для наушников на порт USB Type-C - СМИ
Вчера, 13:52
Dodge сделал первый в мире полноприводный маслкар
Вчера, 13:49
Opel перестал держать в тайне внешность новой Insignia
07.12.2016, 14:52
PayPal запускает мобильное приложение для бизнеса
07.12.2016, 14:50