Рейтинг банков*

1. Казкоммерцбанк 62
2. ForteBank 56
3. Kaspi Bank 51
4. Цеснабанк 46
5. Евразийский Банк 44
6. Жилстройсбербанк 34
7. Сбербанк России 32
8. Народный сберегательный банк Казахстана 31
9. Банк ЦентрКредит 29
10. Хоум Кредит Банк 22
* Рейтинг банков Казахстана рассчитывается по методике AllBanks.kz.
Банки Казахстана: Все Астана Алматы

Аргентинские власти обвинили HSBC в пособничестве в уклонении от уплаты налогов

Аргентинские власти обвинили HSBC в пособничестве в уклонении от уплаты налогов

Британский банк HSBC в Аргентине подозревается в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщил глава Федеральной администрации государственных доходов южноамериканской республики Рикардо Эчегарай, передает ТАСС. Руководитель налоговых органов Аргентины заявил, что, по их данным, банк hsbc помог более 4 тыс. граждан разместить незадекларированные доходы на тайных счетах, преимущественно в Швейцарии. По его словам, речь идет об уклонении от уплаты налогов в размере $3 млрд. Он отметил, что в операциях замешаны и частные лица, и организации. В свою очередь банк выступил с заявлением, что соблюдает законы страны и не замешан в незаконной деятельности. hsbc в Аргентине категорически отрицает свою причастность к любым нелегальным схемам, в том числе к организациям, способствующим вывозу капитала в целях уклонения от налогов”, – говорится в сообщении финансового конгломерата.В документе также подчеркивается, что банк не располагает счетом в швейцарском подразделении hsbc . В начале этого месяца аргентинские власти также обвинили одного из лидеров мирового рынка потребительских товаров – американскую компанию Procter&Gamble в уклонении от уплаты налогов и временно приостановило действие ее ИНН. Компанию заподозрили в мошенничестве, связанном с завышением суммы импорта из Бразилии на $138 млн. По мнению налоговых органов Аргентины, такие шаги были предприняты Procter&Gamble в попытке вывести деньги из страны и скрыть налогооблагаемую прибыль. Напомним, ранее власти Брюсселя обвинили филиал hsbc, базирующийся в Швейцарии, в мошенничестве и избежании оплаты налогов. ** Прокуроры утверждают, что сотни клиентов – в том числе торговцев алмазами в Антверпене – перевели деньги в оффшорные налоговые убежища с помощью банка. Они сообщили, что это и привело к сотням миллионов евро в потерянных налоговых поступлениях. В августе, hsbcпредупредил, что штрафные санкции по отношению к таким заявлениям “могут быть существенным”. В заявлении, бельгийские власти обвинили hsbc в том, что те “сознательно способствовали финансовому мошенничеству, открыв доступ к оффшорным компаниям некоторым привилегированным клиентам”. Более 1000 налогоплательщиков, как утверждается, были вовлечены в мошенничество на сумму в несколько миллиардов долларов, вывезенных Бельгии с 2003 года. Отвечая на заявление бельгийских властей, hsbc заявил, что был уведомлен о ходе расследования, и аналогичного расследования французских властей, и что банк будет “продолжать сотрудничать в максимально возможной степени”.

Источник: thenews.kz
28.11.2014, 13:50
Похожие новости:
написать комментарий
Комментарии Facebook

Главные новости RSS

Samsung научит шлем Gear VR отслеживать выражение лица пользователя
Вчера, 16:37
ТОП-5 самых дорогих продуктов в мире
Вчера, 16:37
Motorola временно отказалась от выпуска "умных" часов
Вчера, 16:35
Apple рассказала, когда выпустит беспроводные наушники - СМИ
03.12.2016, 17:10
Китай представил план развития цифрового государства
03.12.2016, 17:06