Рейтинг банков*

1. Казкоммерцбанк 62
2. ForteBank 56
3. Kaspi Bank 51
4. Цеснабанк 46
5. Евразийский Банк 44
6. Жилстройсбербанк 34
7. Сбербанк России 32
8. Народный сберегательный банк Казахстана 31
9. Банк ЦентрКредит 29
10. Хоум Кредит Банк 22
* Рейтинг банков Казахстана рассчитывается по методике AllBanks.kz.
Банки Казахстана: Все Астана Алматы

Citibank требует вернуть 8,5 млн долларов, «по ошибке» переведенные на счет дубайца

Дубайская прокуратура требует наказать гражданина ОАЭ, снявшего 1 млн долларов со своего банковского счета, на который отделение Citibank в Германии «по ошибке» перевело 8,5 млн долларов, пишет во вторник эмиратская газета National.

В 2009 году бизнесмен совершил сделку с недвижимостью в Германии, и немецкое отделение Citibank перевело на его счет 31 млн дирхамов ОАЭ (около 8,5 млн долларов), из которых он успел снять наличными 4 млн дирхамов (около 1,1 млн долларов). Однако затем счет эмиратского бизнесмена был заблокирован, поскольку, как утверждают представители Citibank, предъявленный в немецкое отделение банковский чек оказался необеспеченным: сотрудники обнаружили это лишь после завершения транзакции.

В июне прокуратура Дубая обвинила бизнесмена в незаконном завладении средствами, однако суд месяц спустя эти обвинения отклонил, поскольку представители банка не смогли предъявить доказательств фальсификации. Суд признал транзакцию законной, а действия бизнесмена, снявшего деньги со своего счета, — не содержащими состава преступления. «Суд не может принять во внимание утверждение немецкого отделения Citibank о том, что чек был поддельным, особенно после того как деньги были выведены со счета одной стороны сделки и депонированы на счете второй стороны», — сказал судья, ведущий процесс.

На этой неделе прокуроры подали апелляцию на решение суда, а бизнесмен, в свою очередь, предъявил иск банку, требуя вернуть замороженные на его счету оставшиеся 27 млн дирхамов (около 7,4 млн долларов). Заседание назначено на 30 декабря.

В ОАЭ действуют очень строгие законы в финансовой сфере: даже за один необеспеченный дирхам в счете здесь можно попасть в тюрьму.

Громкий инцидент с подделкой финансовых документов произошел в ОАЭ в июне 2010 года: по данным местной полиции, группа мошенников во главе с иранцем Фарзином Али Кароряном Мутлаком, объявленным в розыск по линии Интерпола, пыталась вывести из эмиратского ЦБ по подложным документам 244,6 млрд дирхамов (около 66,6 млрд долларов). Полиции Абу-Даби тогда удалось предотвратить кражу и арестовать двух подозреваемых.

Источник: РИА Новости
19.10.2010, 18:23
Похожие новости:
написать комментарий
Комментарии Facebook

Главные новости RSS

Стала известна доля Android на мировом рынке мобильных операционных систем
Вчера, 14:42
Nokia сообщила, когда представит новые смартфоны
Вчера, 14:40
"Вконтакте" запустила собственный мессенджер
Вчера, 14:40
Новый Lexus LS будет ездить на водороде
01.12.2016, 13:58
Обновление iOS "убивает" аккумуляторы iPhone
01.12.2016, 13:58