Рейтинг банков*

1. Казкоммерцбанк 62
2. ForteBank 56
3. Kaspi Bank 51
4. Цеснабанк 46
5. Евразийский Банк 44
6. Жилстройсбербанк 34
7. Сбербанк России 32
8. Народный сберегательный банк Казахстана 31
9. Банк ЦентрКредит 29
10. Хоум Кредит Банк 22
* Рейтинг банков Казахстана рассчитывается по методике AllBanks.kz.
Банки Казахстана: Все Астана Алматы

Deutsche Bank может быть оштрафован на 4 миллиарда долларов

Deutsche Bank может быть оштрафован на 4 миллиарда долларов

Штрафы Deutsche Bank по делам об отмывании денег российскими клиентами банка и сделкам с Ираном, против которого действуют американские санкции, могут достигнуть $4 млрд.

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на информированные источники, передает РБК.

Ожидается, что штрафы на банк наложат регуляторы сразу нескольких стран, в том числе Великобритании.

Через Deutsche Bank предположительно проводились сделки с Ираном, против которого продолжают действовать американские санкции. Кроме того, регуляторы США и Великобритании ведут расследование по поводу возможного нарушения в Deutsche Bank законодательства по борьбе с отмыванием денег в деятельности банка в России.

Причиной расследования в отношении банка стали «зеркальные» торговые сделки, которые были проведены в Москве и Лондоне. В Москве была проведена крупная внебиржевая сделка по покупке деривативов, а через несколько секунд они были проданы на внебиржевом рынке в Лондоне. В результате рубли были переведены в фунты стерлингов.

Напомним, что Deutsche Bank начал внутреннюю проверку отмывания денег российскими клиентами, которое может включать в себя транзакции на 6 миллиардов долларов, проведенные в течение четырех лет.

Источник: РБК
14.08.2015, 21:02
Похожие новости:
написать комментарий
Комментарии Facebook

Главные новости RSS

Кто на свете всех крупнее? Распределение $74 триллионов глобальной экономики (инфографика)
Вчера, 15:13
Под брендом Nokia будут выпускаться смарт-часы
Вчера, 15:12
Британия вложит 17,3 млн фунтов в исследования в области ИИ и робототехники
Вчера, 15:12
Visa расширяет свой сервис платежей с помощью QR-кодов
28.02.2017, 14:26
LG раскрыла причины отказа от изогнутого экрана в G6
28.02.2017, 14:25