Рейтинг банков*

1. Казкоммерцбанк 62
2. ForteBank 56
3. Kaspi Bank 51
4. Цеснабанк 46
5. Евразийский Банк 44
6. Жилстройсбербанк 34
7. Сбербанк России 32
8. Народный сберегательный банк Казахстана 31
9. Банк ЦентрКредит 29
10. Хоум Кредит Банк 22
* Рейтинг банков Казахстана рассчитывается по методике AllBanks.kz.
Банки Казахстана: Все Астана Алматы

Финрегуляторов Латвии обвиняют в недостаточном контроле местных банков

Финрегуляторов Латвии обвиняют в недостаточном контроле местных банков

Международные организации упрекают финансовых регуляторов Латвии в неспособности контролировать коммерческие банки, которые из-за этого принимают участие в нелегальных схемах по отмыванию денег и сокрытию реальных доходов, что отражается на финансовой системе страны.

В частности, критике подверглись руководитель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Кристапс Закулис и глава Службы предотвращения легализации преступно нажитых средств Виестурс Бурканс. Чиновники на фоне обвинений могут лишиться своих постов, передает латвийское издание Neatkarīga Rīta Avīze со ссылкой на заявление председателя парламентской комиссии по бюджетным и финансовым вопросам Карлиса Шадурскиса.

Так, по мнению сотрудников Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Виестурс Бурканс и его подчиненные передали правоохранительным органам только четвертую часть из 110 тыс. полученных сообщений о сомнительных банковских операциях.

На устранение упущений финрегуляторам дали срок до марта 2016 года. Хотя эксперты отмечают, что включение Латвии в ОЭСР из-за обнаруженных нарушений может быть отложено и на более поздний срок.

В декабре Комиссия рынков финансов и капитала оштрафовала латвийский коммерческий банк PrivatBank, а также приняла решение об отстранении от должности топ-менеджеров кредитного учреждения – главы банка Александра Трубакова и члена правления Иветы Керпе.

Размер назначенного банку штрафа составил чуть более 2 млн евро. Регуляторы, в частности, обвиняют PrivatBank в нарушении законодательства об отмывании денег, о кредитных учреждениях и правилах внутреннего контроля. Также представители Комиссии рынков финансов и капитала потребовали у совета банка полностью изменить состав правления.

29.12.2015, 14:22
Похожие новости:
комментарии (1)
  • ,01 января 2016, 12:10#
    Здравствуйте

    Есть ли у вас срочный кредит нужно, чтобы очистить ваши долги, или
    Вы должны дополнительный капитал для того, чтобы улучшить свой бизнес?
    Мы заимствовали средства для людей, нуждающихся в финансовой помощи
    у вас плохой кредит или нуждается в деньгах, чтобы оплатить счета,
    инвестировать в бизнес 3.00%.

    Я хочу использовать эту среду сообщить Вам, что сделать надежным и
    получатель, и будет готов предложить вам кредит.
    мы предлагаем;

    Личные Кредиты
    Задолженность Консолидация займа
    Венчурный капитал,
    коммерческий заем
    Корпоративные кредиты
    Образовательный кредит
    Главная кредиты по любой причине!
    Мы доверяли альтернативой банковскому финансированию, и наш процесс приложение простым и понятным.


    Если вы заинтересованы, не стесняйтесь обращаться к нам с информацией ниже, это
    Электронная почта: scotlicon@gmail.com


    Ответить случае необходимости



    предложение кредита

    ответить

написать комментарий
Комментарии Facebook

Главные новости RSS

Новый метод добычи урана откроет доступ к бесконечной ядерной энергии
Вчера, 20:46
Amazon создаст 15 тыс. рабочих мест в Европе
Вчера, 20:45
Самый дешевый автомобиль в мире сменил поколение
Вчера, 20:45
Tesla догоняет Ford по капитализации
25.02.2017, 16:28
Новая технология Microsoft может оставить программистов без работы
25.02.2017, 16:27