Рейтинг банков*

1. Казкоммерцбанк 62
2. ForteBank 56
3. Kaspi Bank 51
4. Цеснабанк 46
5. Евразийский Банк 44
6. Жилстройсбербанк 34
7. Сбербанк России 32
8. Народный сберегательный банк Казахстана 31
9. Банк ЦентрКредит 29
10. Хоум Кредит Банк 22
* Рейтинг банков Казахстана рассчитывается по методике AllBanks.kz.
Банки Казахстана: Все Астана Алматы

HSBC за 2 года увеличил расходы на борьбу с отмыванием денег в 9 раз

HSBC за 2 года увеличил расходы на борьбу с отмыванием денег в 9 раз

HSBC достигли с властями США соглашения насчет расследования в отношении отмывания банком денег и применяемых к этому санкций. Министерство юстиции США даст отсрочку судебному преследованию, а банк выплатит $1,921 млрд и будет продолжать сотрудничать с правоохранительными органами.

Кроме того, банк примет дополнительные меры по предотвращению подобных случаев. “Мы берем на себя полную ответственность за предыдущие ошибки. В последние два года нами были предприняты конкретные меры с целью исправить то, что в прошлом пошло не так”, – цитирует banki.ru слова главного исполнительного директора банка Стюарта Гулливера.

Министерство юстиции США в подтверждение вышесказанного отмечает, что руководство банка действительно добилось значительных результатов в этом направлении: с 2009 по 2011 годы банк увеличил расходы, направленные на борьбу с отмыванием, примерно в 9 раз.

Кроме того, сообщается, что банк увеличил кадровое обеспечение, занимающееся антиотмывочной работой, ввел программу “Знай своего клиента”, которая направлена на изучение возможностей клиента использовать счета для отмывания денег.

Источник: thenews.kz
12.12.2012, 21:33
Похожие новости:
написать комментарий
Комментарии Facebook

Главные новости RSS

США стали мировым лидером по объему продаж поддельной продукции
Вчера, 15:02
Apple подтвердила разработку беспилотного автомобиля
Вчера, 14:59
BMW раскрыл планы про выпуск экологичных автомобилей
Вчера, 14:56
Названа самая богатая нация в мире
05.12.2016, 14:38
Volvo готовит самый большой автобус в мире
05.12.2016, 14:37