Рейтинг банков*

1. Казкоммерцбанк 62
2. ForteBank 56
3. Kaspi Bank 51
4. Цеснабанк 46
5. Евразийский Банк 44
6. Жилстройсбербанк 34
7. Сбербанк России 32
8. Народный сберегательный банк Казахстана 31
9. Банк ЦентрКредит 29
10. Хоум Кредит Банк 22
* Рейтинг банков Казахстана рассчитывается по методике AllBanks.kz.
Банки Казахстана: Все Астана Алматы

Коррупционный скандал в ФИФА может задеть ряд крупных банков

Коррупционный скандал в ФИФА может задеть ряд крупных банков

В скандал в Международной федерации футбола (ФИФА) могут оказаться втянуты ряд крупных банков, свидетельствует сообщение прокуратуры США.

В частности, речь идет о JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, UBS, HSBC и швейцарском Julius Baer, пишет Financial Times.

Накануне в Швейцарии состоялся арест высокопоставленных чиновников ФИФА по подозрению в коррупции. Чуть позже шестеро арестованных были экстрадированны в США по уголовному делу, которое расследовалось ФБР в США. Расследование касается процедуры выбора стран-хозяек чемпионата мира-2018 (Россия) и 2022 (Катар).

Американская прокуратура сообщает, что исследует возможность участия финансовых компаний в коррупционных схемах, выявленных в ФИФА. Прокурора восточного округа Нью-Йорка Келли Кюрри отмечает, что властям еще предстоит выяснить, знали ли банки, что их клиенты используют свои счета для отмывания денег.

“Пока слишком рано говорить о том, было ли неподобающее поведение со стороны банков, однако этот вопрос будет расследоваться”, – отмечает прокурор.

Обвинительный акт гласит, что суммы каждого из банковских переводов, рассматриваемых в рамках дела, составляли не менее $ 1 миллиона.

В 2013 году со счета занимающейся спортивным маркетингом компании Traffic USA в Citibank провели пять платежей на общую сумму $ 11 млн в качестве оплаты договорных работ. Эти средства поступили на счет Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football, CONCACAF) в JPMorgan Chase.

“Участники коррупционной схемы активно использовали финансовую систему США”, – утверждает обвинение

Американский Минюст, коррупция в ФИФА охватывает как минимум два континента и продолжается с 1991 года.

29.05.2015, 13:28
Похожие новости:
написать комментарий
Комментарии Facebook

Главные новости RSS

Верховный суд США принял сторону Samsung в споре с Apple
Сегодня, 13:54
Samsung Galaxy S8 променяет 3,5-мм разъем для наушников на порт USB Type-C - СМИ
Сегодня, 13:52
Dodge сделал первый в мире полноприводный маслкар
Сегодня, 13:49
Opel перестал держать в тайне внешность новой Insignia
Вчера, 14:52
PayPal запускает мобильное приложение для бизнеса
Вчера, 14:50