Рейтинг банков*

1. Казкоммерцбанк 62
2. ForteBank 56
3. Kaspi Bank 51
4. Цеснабанк 46
5. Евразийский Банк 44
6. Жилстройсбербанк 34
7. Сбербанк России 32
8. Народный сберегательный банк Казахстана 31
9. Банк ЦентрКредит 29
10. Хоум Кредит Банк 22
* Рейтинг банков Казахстана рассчитывается по методике AllBanks.kz.
Банки Казахстана: Все Астана Алматы

Крупнейший французский банк BNP Paribas заплатит США $9 млрд штрафа

Крупнейший французский банк BNP Paribas заплатит США $9 млрд штрафа

Крупнейший французский банк BNP Paribas в понедельник признал свою вину по выдвинутым США обвинениям в нарушении режима санкций и согласился заплатить американским властям рекордный штраф в размере $8,97 млрд.

BNP Paribas признал, что с 2004 по 2012 год проводил операции с лицами и компаниями в Судане, Иране и на Кубе, которые были внесены властями США в санкционный список. По данным Минюста США, большинство незаконных платежей – на сумму около $6,4 млрд в 2006-2007 годах – были сделаны от имени граждан Судана, внесенных в «черный список» из-за причастности к нарушению прав человека и пособничеству терроризму. Как установили американские следователи, BNP Paribas использовал банки-сателлиты, чтобы скрыть сделки.

Штраф – не единственное наказание, предусмотренное для BNP Paribas. В рамках сделки с американскими регуляторами банк согласился уволить 13 высокопоставленных менеджеров, включая главного операционного директора Жоржа Чодрона деКурселя. Банк также применит дисциплинарные меры в виде понижения в должности, снижения зарплаты и другие санкции в отношении еще 32 менеджеров. По данным источников Bloomberg, с 2012 года своих постов уже лишились около 30 менеджеров BNP Paribas.

Кроме того, власти США обязали BNP Paribas ограничить безналичные операции в долларах. В частности, филиалу в Нью-Йорке и другим американским «дочкам» банка в течение одного года, начиная с 1 января 2015 года, будет запрещено проводить долларовые клиринговые операции для расчетов по газовым и нефтяным сделкам с офисами банка в Женеве, Париже и Сингапуре, передает Reuters.

BNP Paribas заявил, что сохранит лицензии и не ожидает «существенного влияния» штрафа и других санкций на свою операционную деятельность. Банк сообщил, что привлечет третью сторону для осуществления клиринговых расчетов в долларах в 2015 году.

За последние два месяца BNP Paribas стал вторым крупным европейским банком, признавшим свою вину по выдвинутым США обвинениям. В мае швейцарский Credit Suisse признал себя виновным в сокрытии информации о счетах американцев от американских налоговиков и согласился выплатить $2,6 млрд – рекордный для случаев ухода от налогов в офшорах штраф.

01.07.2014, 21:40
Похожие новости:
написать комментарий
Комментарии Facebook

Главные новости RSS

Стала известна доля Android на мировом рынке мобильных операционных систем
Вчера, 14:42
Nokia сообщила, когда представит новые смартфоны
Вчера, 14:40
"Вконтакте" запустила собственный мессенджер
Вчера, 14:40
Новый Lexus LS будет ездить на водороде
01.12.2016, 13:58
Обновление iOS "убивает" аккумуляторы iPhone
01.12.2016, 13:58