Рейтинг банков*

1. Казкоммерцбанк 62
2. ForteBank 56
3. Kaspi Bank 51
4. Цеснабанк 46
5. Евразийский Банк 44
6. Жилстройсбербанк 34
7. Сбербанк России 32
8. Народный сберегательный банк Казахстана 31
9. Банк ЦентрКредит 29
10. Хоум Кредит Банк 22
* Рейтинг банков Казахстана рассчитывается по методике AllBanks.kz.
Банки Казахстана: Все Астана Алматы

Московские "черные банкиры" отмывали по 500 млн ежедневно

Московские "черные банкиры" отмывали по 500 млн ежедневно

В московском регионе разоблачена организованная преступная группа, подозреваемая в ежедневном обналичивании более 500 млн рублей. По данным следствия, схема по отмыванию добытых преступных путем средств действовала с августа 2010 года, сообщает ДЭБ МВД. В отношении четырех подозреваемых возбуждено уголовное дело. Других участников ОПГ ищут.

"Деньги перечислялись через цепь фирм-"однодневок" на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах одного из московских банков. Вознаграждение за услуги составляло 3,5 - 5 процентов от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств – 8 процентов", - говорится в сообщении ДЭБ.

По данным следствия, услугами "черных банкиров" пользовались и госслужащие - руководители ряда крупных Федеральных государственных унитарных предприятий. Часть этих денег, как предполагают в МВД, шла на взятки чиновникам и на финансирование одной из экстремистских организаций.

Сейчас следователи устанавливают всех коррупционеров, обращавшихся к подозреваемым.

В ходе обысков в рабочих кабинетах и квартирах подозреваемых изъято более 100 печатей фиктивных организаций, более 90 кредитных пластиковых карт индивидуальных предпринимателей, а также документы. В отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).

03.02.2011, 23:31
Похожие новости:
написать комментарий
Комментарии Facebook

Главные новости RSS

Casio представила фотокамеру для съемок в полной темноте
Сегодня, 15:00
Китайцы готовят "дешевого" конкурента Tesla Model X
Сегодня, 15:00
Ученые выяснили, что половина людей помнит то, чего не было
Сегодня, 14:58
Верховный суд США принял сторону Samsung в споре с Apple
Вчера, 13:54
Samsung Galaxy S8 променяет 3,5-мм разъем для наушников на порт USB Type-C - СМИ
Вчера, 13:52