Рейтинг банков*

1. Казкоммерцбанк 62
2. ForteBank 56
3. Kaspi Bank 51
4. Цеснабанк 46
5. Евразийский Банк 44
6. Жилстройсбербанк 34
7. Сбербанк России 32
8. Народный сберегательный банк Казахстана 31
9. Банк ЦентрКредит 29
10. Хоум Кредит Банк 22
* Рейтинг банков Казахстана рассчитывается по методике AllBanks.kz.
Банки Казахстана: Все Астана Алматы

США подали в суд на финансистов из Швейцарии, укрывавших $420 млн

США подали в суд на финансистов из Швейцарии, укрывавших $420 млн

Власти США подали в суд на трех финансистов из Швейцарии, обвинив их в сокрытии от государственной налоговой службы 420 млн долларов, принадлежащих американским гражданам, которые стремились избежать уплаты налогов. Соответствующее обвинительное заключение было направлено в среду представителями министерства юстиции США в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк на Манхэттене.

По данным прокуратуры, Штефан Феллманн, Отто Хаппи и Кристоф Райст, работая в должности советников в одном из швейцарских банков, название которого не раскрывается, предложили ряду американских граждан разместить имеющиеся у них средства на секретных счетах этого финансового учреждения с целью скрыть их от властей США. Феллманн работал в банке в период с 2008 по 2009 год, Хаппи и Райст – с 2003 по 2009 год.

Согласно американскому налоговому законодательству, граждане страны обязаны декларировать все авуары в размере более 10 тыс долларов, находящиеся как в стране, так и за рубежом. Как отмечается в заявлении прокуратуры, финансисты заверяли своих клиентов, что информация об их счетах не попадет в распоряжение властей США, поскольку их банк не имеет отделений за пределами Швейцарии, а, следовательно, защищен от давления со стороны американского правосудия.

По данным следствия, обвиняемые проживают в Швейцарии, Хаппи имеет гражданство США. Если они будут признаны виновными, по американским законам им грозит до 5 лет лишения свободы.

В 2008 году правительство США выдвинуло против ряда швейцарский банков, в том числе крупнейшего в стране “Ю-би- эс”, обвинения в сокрытии данных об американских гражданах, хранящих в Швейцарии средства и уклоняющихся от уплаты налогов. В результате достигнутой в 2010 году договоренности “Ю-би-эс” согласился раскрыть имена 4,5 тыс таких лиц. Банк также вынужден был выплатить США штраф в размере 780 млн долларов и перестал обслуживать незадекларированные счета американских граждан.

В феврале этого года власти США подали в суд на старейший банк Швейцарии – “Вегелин”, обвиняя его в сокрытии от государственной налоговой службы более 1,2 млрд долларов, принадлежащих американским гражданам.

20.12.2012, 22:38
Похожие новости:
написать комментарий
Комментарии Facebook

Главные новости RSS

США стали мировым лидером по объему продаж поддельной продукции
Вчера, 15:02
Apple подтвердила разработку беспилотного автомобиля
Вчера, 14:59
BMW раскрыл планы про выпуск экологичных автомобилей
Вчера, 14:56
Названа самая богатая нация в мире
05.12.2016, 14:38
Volvo готовит самый большой автобус в мире
05.12.2016, 14:37