Рейтинг банков*

1. Казкоммерцбанк 62
2. ForteBank 56
3. Kaspi Bank 51
4. Цеснабанк 46
5. Евразийский Банк 44
6. Жилстройсбербанк 34
7. Сбербанк России 32
8. Народный сберегательный банк Казахстана 31
9. Банк ЦентрКредит 29
10. Хоум Кредит Банк 22
* Рейтинг банков Казахстана рассчитывается по методике AllBanks.kz.
Банки Казахстана: Все Астана Алматы

Страны ЕС создадут реестры данных конечных владельцев компаний

Страны ЕС создадут реестры данных конечных владельцев компаний

Страны Евросоюза создадут реестры конечных собственников — бенефициаров компаний, корпораций и фондов, сообщили в пресс-службе Европарламента.

Это предусмотрено новой директивой ЕС, которую накануне одобрил Европарламент и которая направлена на усиление борьбы с отмыванием денег и налоговыми преступлениями в ЕС и за его пределами.

Согласно законодательному акту, национальные реестры, которые предписано создать в течение двух лет, будут содержать данные о конечных владельцах компаний, корпораций и фондов, ведущих бизнес в странах ЕС, в том числе фамилия, месяц и год рождения, гражданство и место проживания.

Реестры будут доступны физическим и юридическим лицам, продемонстрировавшим “легитимный интерес” в получении данных, в частности, правоохранительным органам, которым информация будет предоставляться по специальному запросу, а также журналистам, ведущим расследования, и неправительственным организациям.

Новая директива ЕС направлена также на борьбу с финансированием терроризма и, в частности, призвана облегчить процедуру отслеживания переводов денежных средств.

Источник: РИА Новости
22.05.2015, 14:01
Похожие новости:
написать комментарий
Комментарии Facebook

Главные новости RSS

Apple рассказала, когда выпустит беспроводные наушники - СМИ
Сегодня, 17:10
Китай представил план развития цифрового государства
Сегодня, 17:06
Xiaomi Router 3: как с помощью классного дизайна и цены завоевать мир
Сегодня, 17:05
Стала известна доля Android на мировом рынке мобильных операционных систем
Вчера, 14:42
Nokia сообщила, когда представит новые смартфоны
Вчера, 14:40