Рейтинг банков*

1. Казкоммерцбанк 62
2. ForteBank 56
3. Kaspi Bank 51
4. Цеснабанк 46
5. Евразийский Банк 44
6. Жилстройсбербанк 34
7. Сбербанк России 32
8. Народный сберегательный банк Казахстана 31
9. Банк ЦентрКредит 29
10. Хоум Кредит Банк 22
* Рейтинг банков Казахстана рассчитывается по методике AllBanks.kz.
Банки Казахстана: Все Астана Алматы

В Латвии штраф за отмывание денег для физлиц повысят до 5 млн евро

В Латвии штраф за отмывание денег для физлиц повысят до 5 млн евро

Латвийский Минфин готовит поправки в законодательство о кредитных учреждениях, в соответствии с которыми штрафные санкции по отношению к банкам и физлицам, уличенным в отмывании денег, значительно ужесточатся.

В частности, размер максимального штрафа для банка составит 10% от общего годового дохода в соответствии с последними доступными отчетами. По нынешним правилам максимальный штраф равен 10% от чистых доходов за предыдущий финансовый год.

При этом, в случае, если 10% от общего годового дохода меньше 5 млн евро, то латвийский финрегулятор — Комиссия рынка финансов и капитала – сможет увеличить сумму штрафа до 5 млн евро.

Максимальные штрафы для физлиц поднимутся с нынешних 142,3 тыс. евро до 5 млн евро

В Минфине отметили, что такие меры обусловлены тесной работой некоторых латвийских банков с иностранцами, что увеличивает шансы на участие в незаконных схемах.

Весной текущего года комиссия планирует обратиться к американским компаниям-аудиторам с целью проверить работу всех латвийских банков, которые обслуживают нерезидентов Латвии.

Ранее бывший руководитель комиссии Кристапс Закулис покинул свою должность после критики от международных организаций в неспособности контролировать коммерческие банки, которые из-за этого принимают участие в нелегальных схемах по отмыванию денег, что отражается на финансовой системе страны.

10.03.2016, 15:05
Похожие новости:
написать комментарий
Комментарии Facebook

Главные новости RSS

Верховный суд США принял сторону Samsung в споре с Apple
Вчера, 13:54
Samsung Galaxy S8 променяет 3,5-мм разъем для наушников на порт USB Type-C - СМИ
Вчера, 13:52
Dodge сделал первый в мире полноприводный маслкар
Вчера, 13:49
Opel перестал держать в тайне внешность новой Insignia
07.12.2016, 14:52
PayPal запускает мобильное приложение для бизнеса
07.12.2016, 14:50