Рейтинг банков*

1. Казкоммерцбанк 62
2. ForteBank 56
3. Kaspi Bank 51
4. Цеснабанк 46
5. Евразийский Банк 44
6. Жилстройсбербанк 34
7. Сбербанк России 32
8. Народный сберегательный банк Казахстана 31
9. Банк ЦентрКредит 29
10. Хоум Кредит Банк 22
* Рейтинг банков Казахстана рассчитывается по методике AllBanks.kz.
Банки Казахстана: Все Астана Алматы

В Латвии ужесточают наказание за отмывание денег для банков

В Латвии ужесточают наказание за отмывание денег для банков

Парламент Латвии окончательно принял ряд поправок к действующему закону о противодействии легализации средств, добытых преступным путем, и финансированию терроризма. Нововведения в числе прочего усиливают ответственность банков за подобные операции.

Так, максимальный размер штрафа за отмывание денег составит не менее 5 млн евро, или 10% от общего годового оборота, а не от чистой прибыли, как сейчас. Этот штраф может распространяться на руководство и сотрудников банка, из-за которых произошли нарушения.

Кроме того, до конца этого года латвийским банкам нужно назначить сотрудника, который будет нести ответственность за выполнение требований законодательства, препятствующего отмыванию денег.

С 1 июня этого года банки Латвии уже начали проверять своих новых клиентов на наличие связей, в том числе родственных, с политически значимыми лицами страны. С 1 декабря эти требования будут распространяться и на уже имеющихся клиентов.

Источник: banks.eu
03.06.2016, 13:38
Похожие новости:
написать комментарий
Комментарии Facebook

Главные новости RSS

Названа самая богатая нация в мире
Вчера, 14:38
Volvo готовит самый большой автобус в мире
Вчера, 14:37
Apple внедрит дроны для конкуренции с Google Maps - СМИ
Вчера, 14:37
Samsung научит шлем Gear VR отслеживать выражение лица пользователя
04.12.2016, 16:37
ТОП-5 самых дорогих продуктов в мире
04.12.2016, 16:37