Рейтинг банков*

1. Казкоммерцбанк 62
2. ForteBank 56
3. Kaspi Bank 51
4. Цеснабанк 46
5. Евразийский Банк 44
6. Жилстройсбербанк 34
7. Сбербанк России 32
8. Народный сберегательный банк Казахстана 31
9. Банк ЦентрКредит 29
10. Хоум Кредит Банк 22
* Рейтинг банков Казахстана рассчитывается по методике AllBanks.kz.
Банки Казахстана: Все Астана Алматы

Власти США готовят новые штрафы для Commerzbank

Власти США готовят новые штрафы для Commerzbank

Власти США расследуют возможность нарушения германским банком Commerzbank AG законодательства в сфере отмывания денег, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Расследование может помешать банку урегулировать выдвинутые ранее против него обвинения в нарушении санкций, введенных в отношении Ирана и Судана.

Commerzbank был близок к заключению соглашения с американскими властями по делу о нарушении санкций, в рамках которого ему пришлось бы выплатить штраф в размере более $600 млн.

По словам источников, стороны должны были урегулировать это дело к концу сентября.

При этом источники отмечают, что урегулирование дела о санкциях заморозилось в связи с расследованием потенциальных нарушений Commerzbank в сфере противодействия отмыванию денег.

Прокуратура Манхэттена расследует, в частности, сигналы недостаточного контроля, а также меры для предотвращения отмывания денег в Commerzbank.

Ранее регуляторы США обвиняли второй по величине банк Германии в переводе средств компаниям в Иран и Судан с использованием своих зарегистрированных в США подразделений. Ожидалось, что банк выплатит регулятору США штраф в размере не менее $650 млн.

Власти США намерены урегулировать оба дела в рамках одного соглашения с Commerzbank. Это может как затянуть весь процесс, так и увеличить сумму штрафа, которую придется выплатить банку, на сотни миллионов долларов.

Напомним, крупнейший банк Франции BNP Paribas SA достиг соглашения с американскими властями, в рамках которого банк заплатил от $8,9 млрд, в связи с тем что нарушил санкционный режим США.

04.10.2014, 16:27
Похожие новости:
написать комментарий
Комментарии Facebook

Главные новости RSS

Верховный суд США принял сторону Samsung в споре с Apple
Сегодня, 13:54
Samsung Galaxy S8 променяет 3,5-мм разъем для наушников на порт USB Type-C - СМИ
Сегодня, 13:52
Dodge сделал первый в мире полноприводный маслкар
Сегодня, 13:49
Opel перестал держать в тайне внешность новой Insignia
Вчера, 14:52
PayPal запускает мобильное приложение для бизнеса
Вчера, 14:50