Рейтинг банков*

1. Казкоммерцбанк 62
2. ForteBank 56
3. Kaspi Bank 51
4. Цеснабанк 46
5. Евразийский Банк 44
6. Жилстройсбербанк 34
7. Сбербанк России 32
8. Народный сберегательный банк Казахстана 31
9. Банк ЦентрКредит 29
10. Хоум Кредит Банк 22
* Рейтинг банков Казахстана рассчитывается по методике AllBanks.kz.
Банки Казахстана: Все Астана Алматы

За незаконные операции HSBC выплатит властям США штраф в $1,5 млрд

За незаконные операции HSBC выплатит властям США штраф в $1,5 млрд

Британский банк HSBC Holdings согласился выплатить штраф правительству США в связи с обвинениями властей в незаконных операциях банка. Размер штрафа, который выплатит банк – $1,5 млрд, – сообщает телеканал Sky News.

Власти США начали расследование по отношению к банку в июле 2012 года. Тогда сенат конгресса США провел расследование на основе внутренних документов, выявившее, что банк слабо контролирует деятельность своих клиентов. По мнению властей, это привело к тому, что в финансовую систему США попали деньги, полученные в результате незаконной деятельности. “По причине неэффективной работы hsbc банк в течение 7 лет служил инструментом для отмывания денег мексиканских наркокартелей”, – цитирует РБК заявление сената.

Кроме того, как сообщалось, банк вел “сомнительные операции” на Каймановых островах, в Иране, Саудовской Аравии и Сирии. Также, банк подозревается в сотрудничестве с организациями, финансирующими радикальных исламистов.

Изначально администрация hsbc выделила на выплаты $700 млн, однако эта сумма будет увеличена еще на $800млн

Отметим, что hsbs – не первый банк, который обвиняется в нарушениях, связанных с притоком денег в результате незаконной деятельности. В августе 2012 года британский банк Standard Chartered сумел договориться с властями Нью-Йорка по обвинениям в связях с Ираном и отмывании денег, и заплатил $340 млн, чтобы снять с себя часть обвинений.

Источник: thenews.kz
05.11.2012, 13:43
Похожие новости:
написать комментарий
Комментарии Facebook

Главные новости RSS

Apple рассказала, когда выпустит беспроводные наушники - СМИ
Сегодня, 17:10
Китай представил план развития цифрового государства
Сегодня, 17:06
Xiaomi Router 3: как с помощью классного дизайна и цены завоевать мир
Сегодня, 17:05
Стала известна доля Android на мировом рынке мобильных операционных систем
Вчера, 14:42
Nokia сообщила, когда представит новые смартфоны
Вчера, 14:40