Рейтинг банков*

1. Казкоммерцбанк 62
2. ForteBank 56
3. Kaspi Bank 51
4. Цеснабанк 46
5. Евразийский Банк 44
6. Жилстройсбербанк 34
7. Сбербанк России 32
8. Народный сберегательный банк Казахстана 31
9. Банк ЦентрКредит 29
10. Хоум Кредит Банк 22
* Рейтинг банков Казахстана рассчитывается по методике AllBanks.kz.
Банки Казахстана: Все Астана Алматы

Кипр обязал банки проверять личность клиентов

Кипр обязал банки проверять личность клиентов

Кипр усиливает требования к коммерческим банкам и посредникам, касающиеся личности их клиентов.

Как сообщил Центральный банк, вступили в силу более жесткие правила, обязывающие банки и посредников осведомляться о личности своих клиентов, а также приостанавливать операции по счетам в случае несоблюдения.

Стоит отметить, что на Кипре работают тысячи офшорных структур, многие из которых – российские. Законодательство Кипра позволяет создавать компании, бенефициары которых не указываются в отчетности.

Однако власти сообщили, что вводят так называемое правило “знай своего клиента” для банков и посредников.

“Поправка – часть непрерывных усилий, направленных на дальнейшее укрепление нормативно-правовой базы, целью которых всегда является недопущение недоработок или слабостей, ведущих к возможности отмывания денег или финансирования террористов”, – заявил Центробанк.

08.04.2016, 16:08
Похожие новости:
написать комментарий
Комментарии Facebook

Главные новости RSS

Количество денег, привлеченных через ICO, превысило $4 млрд
Сегодня, 14:36
Радиометки заменят стетоскоп и тонометр
Сегодня, 14:36
Названы самые безопасные автомобили 2018 года
Сегодня, 14:33
Изобретены «невиданные по надежности» трансформаторы
Вчера, 19:19
Dell, General Motors, Microsoft объединили усилия в рамках кампании по использованию переработанного пластика
Вчера, 19:18