Рейтинг банков*

1. Казкоммерцбанк 62
2. ForteBank 56
3. Kaspi Bank 51
4. Цеснабанк 46
5. Евразийский Банк 44
6. Жилстройсбербанк 34
7. Сбербанк России 32
8. Народный сберегательный банк Казахстана 31
9. Банк ЦентрКредит 29
10. Хоум Кредит Банк 22
* Рейтинг банков Казахстана рассчитывается по методике AllBanks.kz.
Банки Казахстана: Все Астана Алматы

Китай начал борьбу с "грязными" деньгами

Китай начал борьбу с "грязными" деньгами

Китайские банки должны будут оценивать риски незаконной деятельности своих клиентов по шкале от 1 до 5.

Такая мера предполагается в рамках мер Центрального банка по противодействию отмыванию денег и мошеннических операций, объемы которых оцениваются в сотни миллиардов долларов в год.

Некоторые эксперты называют Китай крупнейшим в мире источником “грязных” денег. Кроме того, КНР сталкивается с растущим иностранным давлением, которое направлено на то, чтобы внимательно изучить финансовые связи страны с Северной Кореей и заблокировать денежные переводы, связанные с ядерными амбициями Пхеньяна.

Организация “Международная финансовая безупречность”, базирующаяся в Вашингтоне, подсчитала в декабре, что на долю Китая пришлась почти половина из $858,8 млрд незаконных средств, поступивших в налоговые гавани в 2010 г. – это более чем в восемь раз превышает показатели занявших вторые места Малайзии и Мексики.

По данным организации, за 11-летний период с 2000 г. на Китай пришлось $3,8 трлн незаконных финансовых потоков, источником которых являются коррупция, преступность или уклонение от уплаты налогов.

19.04.2013, 13:27
Похожие новости:
написать комментарий
Комментарии Facebook

Главные новости RSS

Эстония открыла первое в мире цифровое посольство в Люксембурге
Вчера, 16:07
Названы лучшие двигатели 2017 года
Вчера, 16:06
Google активно скупает земли, чтобы построить собственный город
Вчера, 16:05
Facebook начал тестировать функцию, которая запрещает скачивать фото
24.06.2017, 16:42
Tesla может создать собственный музыкальный сервис подобно Apple Music
24.06.2017, 16:40