НБУ ужесточил требования к прозрачности структуры собственности банков

Правление Национального банка приняло постановление № 328 “Об утверждении Положения о порядке представления сведений о структуре собственности банка”, которым утверждены новые требования к раскрытию структуры собственности банков, предполагающие ее раскрытия фактически до каждого физического лица.

Согласно сообщению пресс-службы Нацбанка, структура собственности банков считается прозрачной, если она позволяет определить всех владельцев существенного участия банка, всех ключевых участников банка и всех ключевых участников всех юридических лиц в цепочке владения корпоративными правами банка, а также характер взаимосвязей между этими лицами.

Отдельно были урегулированы трастовые правоотношения владения акциями банка. НБУ будет признавать структуру собственности банка непрозрачной, если акции банка прямо или косвенно принадлежат так называемому “дискреционному трасту”.

НБУ также урегулировал ситуацию распределение собственности в банке между различными физическими лицами, когда одна из них не является владельцем существенного участия.

Банкам предоставлено две недели для представления Нацбанку своих обновленных структур собственности.

“Банк с непрозрачной структурой собственности отныне не сможет получить генеральную лицензию на осуществление валютных операций, кредит рефинансирования; принять участие в тендере по поддержанию ликвидности и даже может быть признан проблемным. Соответствующие изменения в нормативно-правовые акты Национального банка утверждены постановлением правления Национального банка № 332 “О внесении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины” от 21.05.2015”, – отмечают в НБУ.