Рейтинг банков*

1. Казкоммерцбанк 62
2. ForteBank 56
3. Kaspi Bank 51
4. Цеснабанк 46
5. Евразийский Банк 44
6. Жилстройсбербанк 34
7. Сбербанк России 32
8. Народный сберегательный банк Казахстана 31
9. Банк ЦентрКредит 29
10. Хоум Кредит Банк 22
* Рейтинг банков Казахстана рассчитывается по методике AllBanks.kz.
Банки Казахстана: Все Астана Алматы

НБУ за три года вывел с рынка около 10 банков за схемную деятельность

НБУ за три года вывел с рынка около 10 банков за схемную деятельность

Национальный банк Украины с 2014-го по 2017 года вывел с рынка около 10 банков за нарушения законодательства по вопросам финансового мониторинга, в основном это была деятельность банков, нацеленная на отмывание средств.

Об этом рассказал директор Департамента финансового мониторинга Национального банка Украины Игорь Береза.

«С 2014-го по 2017 годы около 10 банков было выведено за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга. В основном это была схемная деятельность банка, нацеленная на отмывание средств. Или банки были задействованы как посредники в схемах по так называемому“обналу”, – сказал Береза.

Он отметил, что «схемы» постоянно меняются.

«Как только регулятор вносит изменения, «схемы» усложняются, их все труднее обнаружить. Раньше, как правило, «схема» была сконцентрирована в одном банке, а сейчас это может быть несколько уровней с привлечением многих банков. Более того, операции могут быть даже не замечены банком. Это может быть крупный системный банк, или банк с иностранным капиталом», – отметил Береза.

08.11.2017, 20:50
Похожие новости:
написать комментарий
Комментарии Facebook

Курсы НБК на 20.05.2018

  17.05 c 18.05
329.16 - 2.05 327.11
388.64 - 2.62 386.02
5.26 + 0.02 5.28
51.65 - 0.27 51.38
Все курсы валют НБК

Главные новости RSS

Россиянам заблокировали доступ к Viber
Сегодня, 16:32
Вторая по величине фондовая биржа Германии запустит криптовалютное приложение
Сегодня, 16:31
Китай предложил США сократить дефицит торговли на $200 миллиардов
Сегодня, 16:31
Комиссия США по ценным бумагам и биржам запустила фейковый ICO сайт
Вчера, 16:26
Редкий голубой бриллиант продан на аукционе Sotheby's за $6,7 млн
Вчера, 16:25