Рейтинг банков*

1. Казкоммерцбанк 62
2. ForteBank 56
3. Kaspi Bank 51
4. Цеснабанк 46
5. Евразийский Банк 44
6. Жилстройсбербанк 34
7. Сбербанк России 32
8. Народный сберегательный банк Казахстана 31
9. Банк ЦентрКредит 29
10. Хоум Кредит Банк 22
* Рейтинг банков Казахстана рассчитывается по методике AllBanks.kz.
Банки Казахстана: Все Астана Алматы

США обвиняют ливанский банк LCB в отмывании денег для "Хезболлы"

США обвиняют ливанский банк LCB в отмывании денег для "Хезболлы"

Прокуратура Нью-Йорка подала в суд иск к ливанскому банку Lebanese Canadian Bank (LCB), а также к двум компаниям, занимающимся обменом валют, обвинив их в отмывании денег, сообщает Reuters. Как заявила прокуратура, указанные компании скупали подержанные автомобили для перепродажи их в Западной Африке.

Полученные от продажи средства контрабандой переправлялись в Ливан, где поступали в распоряжение организации "Хезболла".

Ранее Министерство финансов США заявило о своих подозрениях относительно LCB, который, как отмечалось в заявлении ведомства, "вызывал подозрения как возможный центр по отмыванию денег". Тогда же генеральный директор банка Жорж Зар Абу Жауд заявил, что "LCB никогда не проводил подобных операций ни для кого из своих клиентов".

Источник: Банки.ру
16.12.2011, 14:37
Похожие новости:
написать комментарий
Комментарии Facebook

Главные новости RSS

Ford в 2021 году представит беспилотный гибрид
Сегодня, 15:17
Немецкий автопром не сможет перейти на выпуск только электромобилей
Сегодня, 15:17
В Google Chrome появится параллельная загрузка
Сегодня, 15:16
Apple подтвердила покупку музыкального сервиса Shazam
Вчера, 15:14
ИИ выведет систему образования из кризиса
Вчера, 15:11