Рейтинг банков*

1. Казкоммерцбанк 62
2. ForteBank 56
3. Kaspi Bank 51
4. Цеснабанк 46
5. Евразийский Банк 44
6. Жилстройсбербанк 34
7. Сбербанк России 32
8. Народный сберегательный банк Казахстана 31
9. Банк ЦентрКредит 29
10. Хоум Кредит Банк 22
* Рейтинг банков Казахстана рассчитывается по методике AllBanks.kz.
Банки Казахстана: Все Астана Алматы

ЦБ РФ раскрыл данные о сомнительных операциях по импорту товара из Казахстана - $10 млрд

ЦБ РФ раскрыл данные о сомнительных операциях по импорту товара из Казахстана - $10 млрд

Центробанк РФ раскрыл данные о масштабах возможного вывода средств из Казахстана посредством фиктивного импорта товаров вслед за публикацией аналогичных данных по Белоруссии, они оказались на треть меньше – 10 миллиардов в долларовом эквиваленте, сообщаетПрайм.

ЦБ на прошлой неделе разместил письмо, в котором рекомендовал банкам обратить повышенное внимание на внешнеторговые договора, по которым денежные средства российских резидентов за товары из Белоруссии переводятся на счета в иностранных банках.

По оценке регулятора, в прошлом году резидентами РФ в пользу контрагентов по таким договорам на их счета в иностранных банках было переведено более 15 миллиардов долларов. Действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели, предупреждал ЦБ в письме.

Эта цифра не учитывала данные по Казахстану. В новом письме, размещенном на сайте ЦБ в четверг, раскрываются данные по аналогичным схемам импорта из этой страны – 10 миллиардов долларов.

ЦБ предупреждает российские банки о том, что обслуживание таких клиентов влечет риск вовлечения кредитной организации и ее сотрудников в осуществление незаконных операций.

Источник: thenews.kz
20.06.2013, 21:32
Похожие новости:
написать комментарий
Комментарии Facebook

Главные новости RSS

Seat представила самый безопасный автомобиль в истории компании
Сегодня, 14:26
Илон Маск представил беспилотную фуру Tesla‍
Сегодня, 14:26
Разработчики Amazon создали робомагазин, который узнает вора даже под маской
Сегодня, 14:26
Ученые создали ИИ, который работает без интернета
Вчера, 15:02
Geely приобрела разработчика «летающих автомобилей» Terrafugia
Вчера, 15:01