Рейтинг банков*

1. Казкоммерцбанк 62
2. ForteBank 56
3. Kaspi Bank 51
4. Цеснабанк 46
5. Евразийский Банк 44
6. Жилстройсбербанк 34
7. Сбербанк России 32
8. Народный сберегательный банк Казахстана 31
9. Банк ЦентрКредит 29
10. Хоум Кредит Банк 22
* Рейтинг банков Казахстана рассчитывается по методике AllBanks.kz.
Банки Казахстана: Все Астана Алматы

Всемирный банк поможет оценить риски по отмыванию денежных средств в Казахстане

Всемирный банк поможет оценить риски по отмыванию денежных средств в Казахстане

 Сегодня в Астане стартовал заключительный семинар по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, а также общего уровня риска в данной сфере в Казахстане, передает корреспондент BNews.kz.

Методологическую поддержку в национальной оценке рисков по легализации незаконных доходов оказывает Всемирный банк в рамках Программы совместных экономических исследований между правительством Казахстана и ВБ.

«Каждая страна должна проводить свою национальную оценку рисков по отмыванию денег и по борьбе с финансированием терроризма, и все знают, что Казахстан - первая страна, проводящая подобное мероприятие в Центральной Азии», - сказал старший специалист финансового сектора Всемирного банка Клаудио Стролиго.

Вместе с тем, он отметил, что в скором времени при содействии Всемирного банка оценку рисков планируется проводить в странах Европейского Союза, считающих данный процесс необходимым для своих государств.

Исследования по выявлению рисков в Казахстане включают в себя такие рабочие группы, как «Анализ угроз», «Банковский сектор», «Правовую, судебную базу», кроме того, в процессе задействованы сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов РК, организатором мероприятия, заключительный этап которого состоится 18 мая, выступил комитет по финансовому мониторингу министерства финансов РК.


Сабина СЕКСЕМБАЕВА

Источник: bnews.kz
16.05.2012, 12:27
Похожие новости:
написать комментарий
Комментарии Facebook

Главные новости RSS

Samsung представила инновационные телевизоры QLED и The Frame
Вчера, 14:34
В Google пообещали подтянуть безопасность Android до уровня iOS
Вчера, 14:33
Nokia увеличила эффективность подводного кабеля Facebook в 2,5 раза
Вчера, 14:27
Ученые объединили телескопы в сеть, позволяющую разглядеть виноградину на поверхности Луны
23.03.2017, 14:17
Google выпустил превью-версию для разработчиков нового Android O: что изменится
23.03.2017, 14:16