За что могут заблокировать счет в Испании: что вызывает подозрение

Испанское казначейство мониторит не только движение средств на банковских счетах, но и операции с наличными, особенно при их внесении на счета.

Об этом подчеркивают СМИ Испании.

Налоговая служба обращает внимание на необычные или необоснованные финансовые операции, в частности, переводы или внесение крупных сумм через банкоматы или кассы.

Операции на сумму свыше 3000 €

Банк обязан уведомить Казначейство об операциях, связанных с введением или выводом наличных денег на сумму более 3000 €. В таких случаях могут потребовать пояснения о происхождении денег.

Использование банкнот номиналом 500 €

Хотя эти купюры уже не выпускаются, если кто-то попытается совершить операцию с ними, банк должен сообщить об этом. Это может стать поводом для расследования.

Перемещение наличных денег на сумму от 10 000 €

Если вы ввозите или вывозите из Испании сумму, превышающую 10 000 евро, необходимо предоставить полную документацию, подтверждающую происхождение денег. Будьте внимательны к своим финансовым операциям, чтобы избежать проблем.