Рейтинг банков*

1. Казкоммерцбанк 62
2. ForteBank 56
3. Kaspi Bank 51
4. Цеснабанк 46
5. Евразийский Банк 44
6. Жилстройсбербанк 34
7. Сбербанк России 32
8. Народный сберегательный банк Казахстана 31
9. Банк ЦентрКредит 29
10. Хоум Кредит Банк 22
* Рейтинг банков Казахстана рассчитывается по методике AllBanks.kz.
Банки Казахстана: Все Астана Алматы

Европейские компании отныне обязаны раскрывать конечных владельцев

Европейские компании отныне обязаны раскрывать конечных владельцев

В пятницу вступает в силу Четвертая директива Европейского Союза по противодействию отмыванию средств, которая обязывает стран-членов ЕС инкорпорировать ее положения в свое законодательство в течение двух лет.

Директива отражает большинство рекомендаций, составленных в 2012 году Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), а также содержит ряд новых мер.

В частности, страны ЕС должны будут создать реестры “бенефициарных собственников” компаний. Под этим термином понимаются физические лица, владеющие или контролирующие фирму, обладая 25% и более ее акций.

Европейские компании обязаны предоставить информацию для включения в реестры соответствующих стран к 26 июня 2017 года.

“Целью данной директивы является формирование полной картины корпоративных структур”, – отметил глава брюссельской юридической конторы Squire Patton Boggs Энтони ван дер Хойверт.

По словам официальных лиц в ЕС и за его пределами, раскрытие имен конечных собственников позволяет повысить прозрачность компании и осложнить процесс отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

Впрочем, создаваемые реестры необязательно появятся в открытом доступе. В директиве указывается, что правительства стран должны предоставить доступ к документам правоохранительным органам, регуляторам и аудиторам, а также журналистам.

26.06.2015, 21:25
Похожие новости:
написать комментарий
Комментарии Facebook

Главные новости RSS

Стала известна доля Android на мировом рынке мобильных операционных систем
Вчера, 14:42
Nokia сообщила, когда представит новые смартфоны
Вчера, 14:40
"Вконтакте" запустила собственный мессенджер
Вчера, 14:40
Новый Lexus LS будет ездить на водороде
01.12.2016, 13:58
Обновление iOS "убивает" аккумуляторы iPhone
01.12.2016, 13:58