Рейтинг банков*

1. Казкоммерцбанк 62
2. ForteBank 56
3. Kaspi Bank 51
4. Цеснабанк 46
5. Евразийский Банк 44
6. Жилстройсбербанк 34
7. Сбербанк России 32
8. Народный сберегательный банк Казахстана 31
9. Банк ЦентрКредит 29
10. Хоум Кредит Банк 22
* Рейтинг банков Казахстана рассчитывается по методике AllBanks.kz.
Банки Казахстана: Все Астана Алматы

Казахстанцы смогут переводить через банки до 6 млн тенге без финмониторинга

Казахстанцы смогут переводить через банки до 6 млн тенге без финмониторинга

Казахстанцы смогут вскоре осуществлять безвозмездный перевод денежных средств в размере до шести миллионов тенге без финансового мониторинга, сообщил министр финансов республики Болат Жамишев.

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», предусматривающий это новшество, одобрил в первом чтении мажилис (нижняя палата парламента) на пленарном заседании в среду.

«Принимая во внимание общественную значимость закона, также предусматривается увеличение размера пороговых сумм в отношении следующих операций, подлежащих финансовому мониторингу. Первое: платежи и переводы денег, осуществляемые клиентом в пользу другого лица на безвозмездной основе с двух миллионов до шести миллионов тенге», - сказал Жамишев, представляя депутатам проект закона.

«Второе, - продолжил он, - приобретение, продажа, ввоз в республику либо вывоз из нее культурных ценностей с семи миллионов до 30 миллионов тенге. Третье: получение или предоставление имущества по договору финансового лизинга с семи миллионов до 30 миллионов тенге. Четвертое: сделки с недвижимым и иным имуществом, подлежащим обязательной госрегистрации, с 45 миллионов до 150 миллионов тенге».

Согласно заключению комитета по финансам и бюджету палаты, основной целью проекта закона является устранение имеющихся пробелов и противоречий в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

«В ходе рассмотрения проекта закона в парламенте его концепция расширена путем добавления норм, связанных с сокращением и снижением объемов обналичивания денег, которые впоследствии могут быть вовлечены в незаконный оборот», - отмечает профильный комитет.

Кроме того, сообщил Жамишев, законопроект устанавливает административную ответственность торговых и обслуживающих организаций, обязанных принимать платежи с использованием платежных карточек, за отсутствие у них специального оборудование, предназначенного для осуществления таких платежей.

Источник: newskaz.ru
04.04.2012, 12:37
Похожие новости:
написать комментарий
Комментарии Facebook

Главные новости RSS

Samsung научит шлем Gear VR отслеживать выражение лица пользователя
Сегодня, 16:37
ТОП-5 самых дорогих продуктов в мире
Сегодня, 16:37
Motorola временно отказалась от выпуска "умных" часов
Сегодня, 16:35
Apple рассказала, когда выпустит беспроводные наушники - СМИ
Вчера, 17:10
Китай представил план развития цифрового государства
Вчера, 17:06