Рейтинг банков*

1. Казкоммерцбанк 62
2. ForteBank 56
3. Kaspi Bank 51
4. Цеснабанк 46
5. Евразийский Банк 44
6. Жилстройсбербанк 34
7. Сбербанк России 32
8. Народный сберегательный банк Казахстана 31
9. Банк ЦентрКредит 29
10. Хоум Кредит Банк 22
* Рейтинг банков Казахстана рассчитывается по методике AllBanks.kz.
Банки Казахстана: Все Астана Алматы

Мадридское отделение китайского ICBC могло «отмыть» почти 100 млн долларов

Мадридское отделение китайского ICBC могло «отмыть» почти 100 млн долларов

Китайские преступные группировки передавали в филиал китайского банка ICBC в Мадриде наличные в рюкзаках и коробках, а банк затем переводил эти деньги на счета в Китае в рамках схемы по отмыванию денег на 100 млн долларов, сообщили в прокуратуре Испании.

Детали обвинений против ICBC раскрыты впервые – они указаны в судебном документе с кратким изложением расследования предполагаемого мошенничества почти через четыре месяца после того, как полиция провела обыски в мадридском офисе банка и арестовала шестерых топ-менеджеров.

По версии следствия, самый крупный банк мира по размеру активов ICBC является каналом отмывания денег между двумя преступными группировками, работающими в Китае и Испании и вовлеченными в контрабанду и уклонение от уплаты налогов.

Их незаконные переводы были ограничены 50 тыс. евро, чтобы уменьшить риск обнаружения, и проводились через сеть подставных компаний, чтобы замаскировать след.

В судебном документе также утверждается, что банк обвиняют и в попытке ввести в заблуждение следователей, предоставив квитанции, не имеющие отношения к делу и ошибочно идентифицирующие клиентов.

В прокуратуре считают, что ICBC «отмыл» не менее 90 млн евро в период с 2011 по 2014 год.

Если банк признают виновным в отмывании денег, ему грозит штраф и пересмотр лицензии в Испании.

Источник: reuters.com
13.06.2016, 12:44
Похожие новости:
написать комментарий
Комментарии Facebook

Главные новости RSS

Разработана технология создания дешевых солнечных элементов
Сегодня, 16:05
Toyota похвасталась новыми двигателями и «коробками»
Сегодня, 16:03
Google планирует полностью перейти на энергию из возобновляемых источников
Сегодня, 16:03
Casio представила фотокамеру для съемок в полной темноте
Вчера, 15:00
Китайцы готовят "дешевого" конкурента Tesla Model X
Вчера, 15:00