Raiffeisen Bank обвинили в отмывании денег

Акции Raiffeisen Bank International резко снизились во вторник, после того как сайт Addendum.org сообщил, что инвестфонд Hermitage передал австрийским прокурорам заявление, содержащее обвинения банка в отмывании денег. Кстати, узнать где лучше обменять обменять деньги в Аламате вы можете прямо у нас на сайте.

Raiffeisen Bank International сообщил, что анализирует ситуацию и что ему ничего не известно о каком-либо уголовном иске против банка, связанном с возможным отмыванием средств.

Получить комментарии австрийских прокуроров, которые занимаются экономическими преступлениями, не удалось.

Акции австрийского банка подешевели на 10% к 14:00.

Raiffeisen Bank также упоминается в расследовании журналистского проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

В расследовании утверждается, что инвестиционная компания “Тройка Диалог” российского бизнесмена Рубена Варданяна создала финансовую схему с участием 70 оффшорных фирм, через которую выводила деньги из России и перечисляла средства в благотворительный фонд принца Чарльза и другие зарубежные проекты.

Объем финансовых операций, которые прошли по этой схеме, оцениваются в 4,6 млрд долларов, пишет РБК. Посредниками этих операций названы Raiffeisen Bank, Citigroup Inc. и Deutsche Bank.