Рейтинг банков*

1. Казкоммерцбанк 62
2. ForteBank 56
3. Kaspi Bank 51
4. Цеснабанк 46
5. Евразийский Банк 44
6. Жилстройсбербанк 34
7. Сбербанк России 32
8. Народный сберегательный банк Казахстана 31
9. Банк ЦентрКредит 29
10. Хоум Кредит Банк 22
* Рейтинг банков Казахстана рассчитывается по методике AllBanks.kz.
Банки Казахстана: Все Астана Алматы

Дания расследует схему отмывания $8 млрд через украинские банки

Дания расследует схему отмывания $8 млрд через украинские банки

Крупнейший банк Дании Danske Bank подтвердил свое сотрудничество с прокуратурой страны в длительном расследовании по отмыванию $8,3 млрд через свой дочерний банк в Эстонии.

Danske Bank находился в центре скандала с отмыванием денег на общую сумму $3,9 млрд, однако полученные газетой Berlingske банковские выписки 20 различных компаний показали, что речь идет о значительно большей сумме – $8,3 млрд.

Компании, выписки которых получила газета, были связаны с международной коррупционной схемой, разоблаченной российским адвокатом Сергеем Магнитским, который умер в российской тюрьме в 2009 году. Бывший клиент Магнитского, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер, которого выдворили из России за разоблачение коррупции в крупнейших российских государственных компаниях, сообщил, что в Danske Bank отмывались деньги после того, как они проходили через «сложную сеть фиктивных компаний и банков для отмывания денег» в Молдове, Эстонии, Латвии, Литве и Украине.

09.08.2018, 15:18
Похожие новости:
написать комментарий
Комментарии Facebook

Курсы НБК на 19.12.2018

  17.12 c 18.12
371.31 0.00 371.31
419.32 0.00 419.32
5.59 0.00 5.59
53.83 0.00 53.83
Все курсы валют НБК

Главные новости RSS

Adobe получила рекордную выручку
Вчера, 16:12
В Актюбинской области 60 семей заселяются в новый дом
Вчера, 16:11
Главу Microsoft назвали лучшим гендиректором в США
Вчера, 16:09
Катар вложит $20 миллиардов в энергопроекты США
Вчера, 16:08
Германия ужесточит правила проверок сделок с участием иностранных фирм
Вчера, 16:04