Финрегуляторов Латвии обвиняют в недостаточном контроле местных банков

Международные организации упрекают финансовых регуляторов Латвии в неспособности контролировать коммерческие банки, которые из-за этого принимают участие в нелегальных схемах по отмыванию денег и сокрытию реальных доходов, что отражается на финансовой системе страны.

В частности, критике подверглись руководитель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Кристапс Закулис и глава Службы предотвращения легализации преступно нажитых средств Виестурс Бурканс. Чиновники на фоне обвинений могут лишиться своих постов, передает латвийское издание Neatkarīga Rīta Avīze со ссылкой на заявление председателя парламентской комиссии по бюджетным и финансовым вопросам Карлиса Шадурскиса.

Так, по мнению сотрудников Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Виестурс Бурканс и его подчиненные передали правоохранительным органам только четвертую часть из 110 тыс. полученных сообщений о сомнительных банковских операциях.

На устранение упущений финрегуляторам дали срок до марта 2016 года. Хотя эксперты отмечают, что включение Латвии в ОЭСР из-за обнаруженных нарушений может быть отложено и на более поздний срок.

В декабре Комиссия рынков финансов и капитала оштрафовала латвийский коммерческий банк PrivatBank, а также приняла решение об отстранении от должности топ-менеджеров кредитного учреждения – главы банка Александра Трубакова и члена правления Иветы Керпе.

Размер назначенного банку штрафа составил чуть более 2 млн евро. Регуляторы, в частности, обвиняют PrivatBank в нарушении законодательства об отмывании денег, о кредитных учреждениях и правилах внутреннего контроля. Также представители Комиссии рынков финансов и капитала потребовали у совета банка полностью изменить состав правления.